多彩贵州网讯(通讯员 邓闯)2025年8月12日，两名客户来到工行毕节德溪支行，其中一位客户焦急地对柜员表示：“我的卡被限额了，现在急需接收一笔大额资金，必须马上升级账户！”工作人员一边安抚客户情绪，一边仔细询问详情。经了解，客户为某建筑劳务公司财务总监，现需接收一笔500万元资金(后续总额将达8亿元)，要求将卡状态恢复为正常一类卡以完成交易。
交流过程中，客户提及资金将由一位自称人民银行“行长”的人转入，并展示了相关聊天记录。“人民银行行长亲自转账给个人账户？这太不符合常规了！”工作人员内心疑惑，立即意识到客户极有可能遭遇了电信诈骗，随即展开反诈劝阻，耐心解释正规流程和风险点。但客户对“行长”身份深信不疑，坚持要求办理。情况紧急，网点其他工作人员果断启动警银联动机制，迅速拨打报警电话。
民警迅速到场核实，客户坚称其公司近期通过招投标被政府收购，500万元是收购专项资金。因对公账户异常，故由“人民银行行长”转至其个人卡，并强调已亲赴贵阳“核实”过。民警与银行工作人员迅速交换信息，共同研判。结合客户描述、所谓的“核实”经历以及高额资金诱惑，警银双方一致判定：这是一起典型的、精心设计的网络投资骗局。
“您看，类似的案例中，骗子往往冒充高官或银行领导，利用大项目、高回报做诱饵，最终目的就是卷走您的资金。”民警和银行工作人员轮番上阵，结合真实案例，条分缕析地向客户揭示骗局的套路和破绽。最终，客户恍然大悟，终于认识到自己深陷骗局之中。民警随即郑重提醒客户：“处理任何金融业务，务必保持冷静，多方核实，切勿轻信网络上的陌生人或所谓‘内部消息’，牢牢守住自己的‘钱袋子’。”
在本次成功拦截电信网络诈骗事件中，工行毕节德溪支行工作人员以高度的政治责任感和职业使命感，切实担负起守护人民群众“钱袋子”的重任。未来，该行将继续严格遵循“金融为民”的服务宗旨，在业务办理过程中，认真履行客户身份识别与尽职调查职责，将客户资金安全置于首位，切实守好人民群众的财产安全。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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